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大北农未来三年将用利润三成分红

文章作者:来源:www.slofcard.com时间:2020-01-14



根据北京大北农业科技集团有限公司发布的“未来三年(2015-2017年)股东回报计划”,未来三年,大北农业将以现金、股票或现金与股票相结合的方式派发股息。如果条件允许,公司可以在中期分配利润。除特殊情况外,当当年利润为正数,累计未分配利润为正数时,公司采用现金方式分配股利。公司每三年以现金方式分配的累计利润不得低于三年实现的年均可分配利润的30%。

计划全文如下:

北京大北农业科技集团有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报计划

为进一步推动北京大北农业科技集团有限公司(以下简称“公司”)建立科学、持续、稳定的分红机制,方便投资者形成稳定的投资回报预期,保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监办[〔2012〕37号)、中国证监会北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》(证监办[〔2012〕101号)、《上市公司监管指引第3号上市公司现金分红》(证监办[公告〔2013〕43号)等相关法律、法规和规范性文件的规定,以及《公司章程》、《北京大北农科技集团股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》(以下简称

第一条制定本计划的主要考虑因素

公司在制定股东回报计划时应着眼于公司的长期可持续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资本成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑战略发展规划和发展阶段、当前和未来盈利能力和规模、现金流状况、营运资本需求、银行信贷和债权融资环境等条件,为投资者建立可持续、稳定、科学的回报计划和机制,确保利润分配政策的连续性和稳定性。

第二条制定本计划的基本原则

(1)公司充分考虑投资者的回报,根据母公司每年报表中的可分配利润,按照公司章程规定的比例向股东分配股利。为避免过度分配,本公司根据合并报表和母公司报表中可分配利润中较低者确定具体利润分配比例;

(2)公司利润分配政策在兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展的同时,保持连续性和稳定性;

(3)公司应优先考虑现金股利的利润分配方式。公司最近三年未派发现金股利的,不得向原股东发行新股、可转换公司债券或股份。

第三条公司未来三年(2015-2017年)具体股东回报计划

(1)公司未来三年利润分配政策

1。利润分配形式

公司应以现金、股票或现金和股票的组合分配股息。如果条件允许,公司可以在中期分配利润。

2。公司现金股利的具体条件和比例

除特殊情况外,公司应在当年利润为正数且累计未分配利润为正数时以现金方式分配股利。每三年以现金形式分配的累计利润不得低于三年实现的年度可分配利润的30%。

本条所述特殊情况如下:

(1)审计机构对公司年度财务报告出具非标准无保留审计报告;

(二)公司资产负债率超过70%;

(3)本公司当年累计投资(包括外商投资、资产收购、厂房设备购建,下同)超过当年年末净资产的30%;

(4)公司预计下一年度累计投资将在年底超过净资产30%

现金股利应该至少占利润分配的80%。

(2)公司发展阶段成熟且有重大资本支出安排的,在进行利润分配时,现金股利在利润分配中的比例应至少达到40%;

(3)如果公司的发展阶段是一个成长阶段,且有重大的资本支出安排,在进行利润分配时,现金股利在利润分配中的比例应至少达到20%;

公司不容易区分发展阶段,但有重大资本支出安排的,按照前款规定办理。

重大资本支出安排是指公司未来12个月的计划投资金额超过公司最新经审计净资产的10%。

5。公司利润分配方案的审议和披露

(1)公司利润分配方案由公司董事长办公会议拟定后,提交公司董事会和监事会审议。

(2)董事会审议具体现金股利计划时,应认真研究现金股利的时机和条件、调整条件和公司决策程序要求,独立董事应对利润分配计划发表明确意见。独立董事可以征求中小股东意见,提出股利方案,直接提交董事会审议。董事会在决策和制定利润分配方案时,应将详细的书面会议记录作为公司档案保存。

(3)股东大会审议具体现金股利方案时,应通过各种渠道(包括但不限于电话、传真、邮件沟通或邀请中小股东出席会议等)积极与股东特别是中小股东沟通交流。),充分听取中小股东的意见和要求,及时回答中小股东的关切。

如果公司有能力支付现金股利,但未能按照公司章程的规定支付现金股利,董事会在考虑利润分配方案时,应说明不支付现金股利或现金股利水平低的原因,相关原因是否与实际情况相一致,保留未分配利润的确切目的和收入情况。在这种情况下,股东大会在审议利润分配方案时应提供网上投票。

(4)公司因上述第二条规定的特殊情况未支付现金股利时,董事会将对未支付现金股利的具体原因、公司留存收益的确切用途和预计投资收益等作出特别说明。在独立董事发表意见并在公司指定的媒体上披露后,提交股东大会审议。

(5)公司将严格按照相关规定在年报和半年度报告中披露利润分配方案和现金股利政策的执行情况。监事会应当监督董事会和管理层执行公司股利政策、股东回报计划和决策程序。(2)公司利润分配政策

1的执行情况。公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会应在股东大会召开后2个月内完成股息(或股份)的分配。

2。股东非法占用公司资金的,公司应当扣除股东派发的现金股利,用于偿还所占用的资金。

(三)公司利润分配政策的调整或变更

1。如遇战争、自然灾害等不可抗力,或对公司生产经营产生重大影响的公司外部经营环境发生变化,或公司自身经营状况发生重大变化,公司可调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

2。董事会应制作一张特别的光盘

股东回报计划经董事会审议通过后,提交股东大会审议。股东大会在审议股东回报计划时,应通过各种渠道(包括但不限于提供网上投票、邀请中小股东参加会议等)积极与股东特别是中小股东沟通交流。),充分听取中小股东的意见和要求,及时回答中小股东的关切,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过决议。

第五条计划调整周期和决策机制

(1)计划调整周期

公司原则上每三年对计划进行一次评审和修订。但是,如果国家相关法律、法规或相关规范性文件需要修订,公司将做出相应的修订。如因公司外部经营环境发生重大变化或当前具体利润分配计划影响公司可持续经营,确需调整利润分配计划的,公司可根据本计划第二条确定的基本原则,重新制定未来三年的股东红利返还计划。

(2)计划调整决策机制

公司股东回报计划的调整由董事会向股东大会提出,并按照本规则第四条的规定执行相应程序。

如公司调整或变更现金股利政策,应在定期报告中说明调整或变更的条件和程序是否合规、透明等。

第六条本计划由公司董事会负责解释。本计划未尽事宜,按照相关法律、法规、规章、中国证监会相关规定和《公司章程》的规定执行。

第七条本方案经公司股东会审议通过后生效,修改时亦同。

北京大北农业科技集团有限公司

2015年3月